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次要为江苏龙蟠科技股份无限公司及其部门部属

2022-04-26 点击数:
         

联系关系关系:南京威乐佳润滑油无限公司为公司董事秦建近亲属节制的公司,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,威乐佳为公司的联系关系法人。

7、审议通过《关于公司及其部属公司向金融机构申请分析授信额度及为分析授信额度内融资供给联系关系的议案》

公司采购的次要原材料包罗根本油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等,此中根本油、乙二醇、尿素等次要原料为备货采购品种,采用按出产打算采购和备货采购相连系的模式,润滑油添加剂则次要按照出产打算采购。

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于控股子公司为参股公司供给的通知布告》(通知布告编号:2022-035)。

公司出产模式次要分为自从品牌产物的出产模式、OEM产物的出产模式和部门产物委托加工出产模式。对于自从品牌产物,公司根据发卖预测打算、客户订单和库存量环境来放置出产打算。公司以市场需求为导向并连系汗青发卖数据,按照设备出产能力、工艺要乞降原辅物料采购周期,对各品类产物设置最低平安库存,并按照客户现实订单环境,及时放置各品类产物平安库存量的弥补,保时满脚订单的需求,提高订单交付的反映速度,使库存一直处于合理可控的范畴。同时,公司按照OEM客户订单组织出产,正在接到客户订单后组织原辅物料的采购、出产等工做,对OEM原辅物料和成品严酷按照订单进行,尽可能连结零库存。其次,公司次要产物中,柴油策动机尾气处置液等产物存正在委托其他公司代为出产的环境。

湖北锂源新能源科技无限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为10万元,净资产为10万元,自成立日至2021年12月31日实现停业收入0万元,净利润0万元。

4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

全资孙公司:江苏天蓝智能配备无限公司、四川可兰素环保科技无限公司、山东可兰素环保科技无限公司

8、审议通过《关于控股股东取现实节制报酬公司及其部门部属公司申请金融机构分析授信额度供给联系关系的议案》

公司经中国证券监视办理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]297号)核准,公司向社会公开辟行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已领取的保荐及承销费(含税)人平易近币5,000,000.00元后,公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位,曾经中天运会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具中天运[2020]验字第90023号《验资演讲》,且已全数存放于募集资金专户办理。

(一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

(六)登记地址:南京经济手艺开辟区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份无限公司三楼证券事务部办公室。

公司第三届董事会第十五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年过活常联系关系买卖施行环境及2021年过活常联系关系买卖估计的议案》,估计公司取泰州市畅能瑞商贸无限公司、泰州市恒安商贸无限公司、南京瑞福特化工无限公司、南京威乐佳润滑油无限公司、南通聚途商贸无限公司、汽车股份无限公司和安徽明天氢能科技股份无限公司2021年联系关系买卖总额不跨越5,550万元。

运营范畴:塑料包拆材料、复合材料、车辆新材料、设备取配件的研发、出产、发卖;通俗货色道运输。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)一般项目:化工产物发卖(不含许可类化工产物);手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;电子公用材料研发;电子公用材料制制;电子公用材料发卖;新材料手艺研发;新材料手艺推广办事(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

我们认为,公司2021年过活常联系关系买卖的施行环境和2022年日常联系关系买卖估计事项的发生是公司一般的经济行为,合适公司运营成长需要,买卖遵照了公允、、公开的准绳,买卖对价按公允市场价确定,合适公司和全体股东的好处,不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。上述联系关系买卖事项严酷按照相关法令法式进行,合适相关法令律例及《公司章程》、《董事会审计委员会议事法则》的相关,董事会审计委员会全体委员分歧同意上述联系关系买卖事项的开展。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年年度演讲》及其摘要。

公司目前的发卖渠道次要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道公司采用曲销模式,别的润滑油、策动机冷却液等营业存正在OEM或 ODM的运营模式。

运营范畴:许可项目:货色进出口(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准)一般项目:电子公用材料研发;电子公用材料制制;电子公用材料发卖;新材料手艺研发;资本再生操纵手艺研发;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

2022年4月7日,江苏龙蟠科技股份无限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事石俊峰、朱喷鼻兰、秦建回避表决。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。董事对该议案颁发了明白的事前承认看法和看法,董事会审计委员会对该联系关系买卖事项颁发了书面看法。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于控股股东取现实节制报酬公司及其部门部属公司申请金融机构分析授信供给联系关系的通知布告》(通知布告编号:2022-027)。

公司磷酸铁锂正极材料营业采购的原材料次要包罗碳酸锂、磷酸铁等上逛原材料。公司分析考虑供应商的运营天分、出产能力、产物质量、采购价钱、交货能力等方面,对供应商进行筛选。正在现实采购勾当中,公司按照出产打算、库存情况以及原材料价钱波动环境放置相关原材料的采购,从而无效管控采购成本。

运营范畴:一般项目:手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;电子公用材料制制;电子公用材料研发;电子公用材料发卖;新材料手艺研发;公用化学产物发卖(不含化学品);手艺进出口;货色进出口(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

因为原“新建年产20万吨柴油策动机尾气处置液(车用尿素)项目”募集资金现实到位时间晚于预期,外部市场、行业成长态势发生了必然的变化,车用尿素项目不具备继续实行的前提。为了愈加合理的设置装备摆设资产,提高募集资金的利用效率,实现股东好处最大化,经审慎研究,公司确认终止“新建年产20万吨柴油策动机尾气处置液(车用尿素)项目”,将募集资金改变用处,车用尿素项目尚未利用的全数资金(包罗募集资金15,000.00万元及其银行利钱和理财收益)将用于收购江苏瑞利丰新能源科技无限公司70%的股权。公司于2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变动募集资金用处的议案》,该议案于2018年7月13日经公司2018年第三次姑且股东大会审议通过。

演讲期内,公司次要处置车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、出产和发卖。车用环保精细化学品营业已成立了涵盖集润滑油、柴油策动机尾气处置液、策动机冷却液、车用养护品等于一体的产物系统,产物普遍使用于汽车整车制制、汽车后市场、工程机械等范畴;磷酸铁锂正极材料次要使用于新能源汽车动力电池和储能电池等范畴。

2022年4月7日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用总额不跨越人平易近币2亿元的闲置募集资金(此中IPO募集资金和可转债募集资金各1亿元)临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月,到期后公司将及时、脚额将该部门资金偿还至募集资金专户。董事、监事会对上述事项颁发了同意看法,保荐机构出具了核查看法。

联系关系关系:贝特瑞新材料集团股份无限公司正在过去12个月内持有龙蟠科技控股子公司常州锂源10%股权,深圳市贝特瑞纳米科技无限公司为其全资子公司,故从本色沉于形式角度认定为公司联系关系方。

车用养护产物是指按照灵活车分歧部位和分歧材料所需的调养前提,对燃油系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统等运转系统进行免拆维修、清洗和调养的各类剂及清洗剂。目前,正在汽车售后办事市场中,轿车是汽车免拆养护品的次要消费对象。将来,车用养护产物市场将会连结着较快的增加速度。

运营范畴:锂离子电池负极材料的研发、出产取发卖;其公用设备的设想取制制;道货运运营(限《道运输运营许可证》审定范畴);自有衡宇租赁;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

受益于新能源汽车、储能等下逛市场的兴旺成长,以及磷酸铁锂相关财产政策取手艺成长的驱动,我国磷酸铁锂正极材料市场需求量全体处于快速上升的态势。按照高工锂电的数据统计,2020年我国磷酸铁锂正极材料出货量达到12.4万吨,同比增加40.9%。2021年,我国磷酸铁锂正极材料出货量达到47万吨,同比增加277%,估计将来我国磷酸铁锂正极材料市场仍会连结较好增速。

(三)委托代办署理人须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡打点登记手续;

2021年3月25日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用总额不跨越人平易近币10,000万元的初次公开辟行股票闲置募集资金临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月,到期后公司将及时、脚额将该部门资金偿还至募集资金专户。董事、监事会对上述事项颁发了同意看法,保荐机构出具了核查看法。【细致内容见公司于2021年3月27日正在上海证券买卖所网坐上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》,通知布告编号:2021-035)】。

运营范畴:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

截至2021年12月31日的资产总额为317,437.98万元,净资产为179,747.51万元,2021年1月至12月实现停业收入89,127.54万元,净利润10,481.18万元。(以上数据经审计,为单体报表口径,下同)

从产物的现实利用结果和功能来看,车用环保精细化学品可分为润滑油、汽车尾气处置液、策动机冷却液、车用养护品等几大类。跟着国度对节能减排和的日益注沉,相关部委连续针对高附加值车用环保精细化学品、灵活车排放尺度、尾气处置及加注设备等方面的成长推出了一系列法令律例、政策及相关办法,无力地鞭策了行业的成长。

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于利用银行承兑汇票领取募投项目资金并以募集资金等额置换的通知布告》(通知布告编号:2022-032)。

运营范畴:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

国泰君安证券股份无限公司关于江苏龙蟠科技股份无限公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的核查看法

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

运营范畴:一般运营项目是:运营进出口营业。许可运营项目是:出产运营锂离子电池正极材料和负极材料;通俗货运。

联系关系关系:南京瑞福特化工无限公司为公司现实节制人朱喷鼻兰近亲属节制的公司,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,瑞福特化工为公司的联系关系法人。

南京精工新材料无限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为8,416.61万元,净资产为5,466.12万元,2021年1月至12月实现停业收入6,799.98万元,净利润636.08万元。

监事会认为:公司2021年发生的日常联系关系买卖属于公司日常运营中的一般营业,联系关系买卖遵照了公允的市场价钱、前提和公允、、公开的准绳,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司估计的2022年过活常联系关系买卖属于公司一般运营行为,合适公司出产运营和成长的现实需要。因而,我们同意该项议案。

公司及其部门部属公司为申请金融机构分析授信互相供给联系关系,是基于公司及其部属公司的一般融资需求,合适公司的运营成长需要。本次事项法式,不存正在损害公司和全体股东好处的景象。我们同意将本次联系关系事项,并同意提交公司股东大会审议。

联系关系关系:泰州市恒安商贸无限公司为公司现实节制人石俊峰近亲属节制的公司,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,恒安商贸为公司的联系关系法人。

运营范畴:道货色运输(不含货色)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准) 一般项目:润滑油发卖;公用化学产物发卖(不含化学品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;公用设备发卖(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和掌管。公司本次董事会会议的召集法式、召开法式以及表决的董事人数合适《中华人平易近国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事法则》等相关。

正在确保运做规范和风险可控的前提下,公司拟自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日合计向银行申请人平易近币不跨越70亿元(最终以银行现实审批的授信额度为准)的年度分析授信额度;向非银行金融机构申请人平易近币不跨越18亿元的分析授信额度(最终以金融机构现实审批的授信额度为准)。从体为公司及其部门部属公司,细致环境如下:

公司本次被对象为公司及其部门部属公司,可以或许无效节制和防备风险,本次为企业日常出产运营勾当需要,合适相关法令律例及规范性文件的,审议和决策法式合适《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《关于规范上市公司对外行为的通知》的相关,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

策动机冷却液是汽车策动机正在一般温度范畴内运转所必不成少的散热介质,间接影响其利用寿命。亚太地域是全球汽车财产成长的核心,也是全球主要的车用策动机冷却液出产和消费市场。正在高速增加的汽车保有量以及不竭提拔的节能环保要求带来的改换需求的鞭策下,我国策动机冷却液市场规模也呈现较快速增加的趋向。

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》(通知布告编号:2022-036)。

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于控股子公司对外投资的通知布告》(通知布告编号:2022-037)。

四川可兰素环保科技无限公司为公司全资孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为7,837.70万元,净资产为1,981.55万元,2021年1月至12月实现停业收入561.39万元,净利润-18.45万元。

经核查,保荐机构认为:上述事项曾经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,董事颁发了同意的看法,并将提交股东大会审议,履行了需要的内部审核法式,合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司持续督导工做》等相关规范性文件及《公司章程》的,不存正在损害股东好处的景象。保荐机构对龙蟠科技上述事项无。

运营范畴:一般运营项目是:运营进出口营业。许可运营项目是:出产运营锂离子电池正极材料和负极材料;通俗货运。

演讲期内,公司全体运营环境较好,从停业务从车用环保精细化学品营业的润滑油、柴油策动机尾气处置液、策动机冷却液、车用养护品,通过控股子公司常州锂源新能源科技无限公司收购深圳市贝特瑞纳米科技无限公司所持有的贝特瑞(天津)纳米材料制制无限公司100%股权和贝特瑞(江苏)新材料科技无限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技无限公司100%的股权,扩展到磷酸铁锂正极材料范畴。

运营范畴:润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液和谐、发卖;汽车配件、润滑剂出产、发卖;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂发卖;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度的商品和手艺除外)。消毒剂出产(不含化学品);消毒剂发卖(不含化学品)(依法需经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当))

四川锂源新材料无限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为39,202.81万元,净资产为9,891.00万元,2021年1月至12月实现停业收入0万元,净利润-124.61万元。

龙蟠科技(张家港)无限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为7,290.30万元,净资产为6,789.90万元,2021年1月至12月实现停业收入0万元,净利润-197.80万元。

公司持有安徽明天新能源科技无限公司10%的股权,安徽明天新能源科技无限公司持有安徽明天氢能科技股份无限公司94%的股权。因营业需要,安徽明天氢能科技股份无限公司向公司采购冷却液相关产物,公司向其采购原料和设备,产物价钱遵照市场化准绳,由公司取其按照市场环境协商确定。

运营范畴:一般项目:工程和手艺研究和试验成长;化工产物出产(不含许可类化工产物);化工产物发卖(不含许可类化工产物);新材料手艺研发;资本再生操纵手艺研发;再生资本收受接管(除出产性废旧金属);再生资本加工;再生资本发卖;电子公用材料研发;电子公用材料制制;电子公用材料发卖;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

截至2021年12月31日,公司母公司期末可供分派利润为人平易近币444,283,096.26元。因公司推进非公开辟行A股股票,按照中国证监会《证券刊行取承销办理法子》,上市公司刊行证券,存正在利润分派方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,该当正在方案实施后刊行。公司已收到中国证监出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份无限公司非公开辟行股票的批复》,但目前还未刊行完毕。若公司现正在实施2021年度利润分派,则正在利润分派完成前,公司不克不及进行非公开辟行股票。从公司成长等分析要素考虑,公司决定暂不进行2021年度利润分派,也不进行本钱公积转增股本。未分派利润将继续投入公司出产运营,同时,公司打算正在本次非公开辟行A股股票完成后,尽快按关法令律例的要求取《公司章程》进行利润分派相关事宜。

我们认实核阅了公司提交的《关于公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的议案》,并向公司领会了相关联系关系买卖的根基环境,认为日常联系关系买卖为公司一般运营性往来,是董事会根据公司日常运营现实做出的决定,属于公司一般营业,价钱以公开、公允、公允为准绳,符律和市场纪律,有益于公司经停业务的成长,不会对公司的运营和财政情况发生晦气影响,不存正在损害公司好处和中小股东好处的行为。我们同意将董事会建议的《关于公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

运营范畴:汽车配件、润滑油、建建材料、粉饰材料、化工原料(不含化学品)、五金东西、服拆、鞋帽、纺织品发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

运营范畴:一般项目:以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当(须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当)(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

运营范畴:一般项目:手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;电子公用材料制制;电子公用材料研发;电子公用材料发卖;新材料手艺研发;新材料手艺推广办事;公用化学产物发卖(不含化学品)(除许可营业外,可自从依法运营法令律例非或的项目)

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股东无限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(通知布告编号:2022-038)。

(一)法人股东由代表人持本人身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、法人单元停业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户打点登记手续;(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)。经相关部分核准后方可开展运营勾当,公司本次董事会会议于2022年4月7日以现场连系通信表决体例召开。塑料成品发卖;净资产为34,832.78万元,具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于利用部门闲置募集资金及自有资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2022-030)。润滑油加工、制制(不含化学品);净资产为324.89万元,2021年1月至12月实现停业收入4,自收购日至2021年12月31日实现停业收入101,公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司募集资金办理法子》等相关。塑料包拆箱及容器制制;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;议案9联系关系股东石俊峰、朱喷鼻兰、秦建、南京贝利创业投资核心(无限合股)回避表决;截至2021年12月31日的资产总额为21,汽车零部件及配件制制;初次登岸互联网投票平台进行投票的?

备注:深圳市贝特瑞纳米科技无限公司、贝特瑞(江苏)新材料科技无限公司、贝特瑞(江苏)新能源材料无限公司为贝特瑞新材料集团股份无限公司全资子公司。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

运营范畴:一般运营项目是:纳米制备设备的开辟取发卖;货色及手艺进出口。,许可运营项目是:锂离子电池材料、钛酸锂及碳纳米材料的研发、出产和发卖。

我们认为,公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金有益于提高募集资金利用效率,削减财政费用收入,降低运营成本,不影响募集资金投资项目标一般进行,也不存正在变相改变募集资金投向、损害公司前往搜狐,查看更多

运营范畴:燃料电池、燃料电池策动机的研发、出产、发卖;燃料电池热电联供系统研发、出产、发卖、运转;燃料电池测试设备的开辟、出产、发卖;加氢坐的设想、扶植、成套设备开辟、安拆(不含加氢坐运营);氢能源手艺让渡、手艺办事、手艺征询;新能源汽车零配件研发、出产、发卖;燃料电池车辆的研发、出产、发卖;燃料电池叉车的研发、出产、发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

江苏龙蟠科技股份无限公司(以下简称“龙蟠科技”、“公司”或“本公司”)经中国证券监视办理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可[2017]346号)核准,公司向社会公开辟行人平易近币通俗股(A股)5,200万股,每股面值为人平易近币1.00元,刊行价钱为人平易近币9.52元/股,股款以人平易近币缴脚,计人平易近币495,040,000.00元,扣除承销及保荐费用、刊行登记费以及其他买卖费用共计人平易近币49,825,300.00元后,募集资金净额共计人平易近币445,214,700.00元。上述资金于2017年03月29日到位,经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资演讲》,且已全数存放于募集资金专户办理。

9、审议通过《关于公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的议案》

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 — 规范运做》等相关施行。

为保障金融机构授信的成功实施,上述公司为本身或互为对方分析授信营业供给,合计发生额不跨越88亿元。此中,江苏龙蟠科技股份无限公司估计额度为60亿元,江苏可兰素环保科技无限公司估计额度为5亿元,南京精工新材料无限公司估计额度为1亿元,龙蟠润滑新材料(天津)无限公司估计额度为3亿元,四川锂源新材料无限公司估计额度为3亿元,常州锂源新能源科技无限公司估计额度为10亿,江苏贝特瑞纳米科技无限公司估计额度为4亿,贝特瑞(天津)纳米新材料制制无限公司估计额度为2亿元。具体金额和体例按照资金利用打算以取金融机构签定的相关和谈为准。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于续聘会计事务所的通知布告》(通知布告编号:2022-034)。

2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的,该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

次要股东:中国宝安集团控股无限公司、中国宝安集团股份无限公司、华更始动力股权投资基金(无限合股)、岳敏、葛卫东、张啸等

截止本通知布告披露之日,公司及部属公司(不含本次)未对归并报表范畴外的其他方供给;公司及部属公司互相总额为29.06亿元,占公司2021年度经审计净资产的101.60%;此中公司对控股公司(不包含全资公司)供给的总额为人平易近币21.56亿元,占公司2021年度经审计净资产的75.38%。公司及部属公司无过期对外的环境,亦不存正在为股东、现实节制人及其联系关系方供给的环境。

公司设立了营销部分,采纳曲销模式,按照客户的采购合同及具体订单需求,向客户供给响应产物及售后办事。

运营范畴:纳米材料、锂离子电池正极材料制制、研发、发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

运营范畴:一般项目:润滑油发卖;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车粉饰用品发卖;电子产物发卖(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

联系关系关系:南通聚途商贸无限公司为公司董事秦建近亲属节制的公司,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,聚途商贸为公司的联系关系法人。

运营范畴:钢材、五金、润滑油、汽车配件、尿素、船舶配件、电动东西、绳、网、带、服拆、洗涤用品、化妆品、办公用品、建建材料批发、零售;一类医疗器械零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

运营范畴:许可项目:消毒剂出产(不含化学品);化妆品出产(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准)一般项目:手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;消毒剂发卖(不含化学品);化妆品零售;日用化学产物制制;日用化学产物发卖;第二类医疗器械发卖(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

运营范畴:汽车用品、环保产物、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、出产、发卖及手艺办事;环保设备、汽车调养设备发卖及手艺办事;润滑油发卖;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业,但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)一般项目:终端计量设备制制;终端计量设备发卖;坐用加氢及储氢设备发卖;通用设备制制(不含特种设备制制);机械设备研发;机械设备发卖;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

运营范畴:化工产物、润滑油、汽车配件、汽车用品、环保设备的发卖(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

联系关系关系:泰州市畅能瑞商贸无限公司为公司现实节制人石俊峰近亲属节制的公司,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,泰州市畅能瑞为公司的联系关系法人。

委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人正在本授权委托书中未做具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

常州锂源新能源科技无限公司为公司取联系关系方配合投资的控股子公司,江苏贝特瑞纳米科技无限公司、贝特瑞(天津)纳米材料制制无限公司、四川锂源新材料无限公司、山东锂源科技无限公司和湖北锂源新能源科技无限公司为常州锂源新能源科技无限公司全资子公司。公司本次为控股子公司和控股孙公司向金融机构申请分析授信额度供给联系关系,其余股东未供给同比例,按照《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》(简称“《联系关系买卖实施》”)第十二条认定,公司向取联系关系法人配合投资的控股子公司供给大于持股比例的,本次形成联系关系买卖,该议案尚需提交股东大会审议核准,但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

联系关系关系:贝特瑞新材料集团股份无限公司正在过去12个月内持有龙蟠科技控股子公司常州锂源新能科技无限公司(以下简称“常州锂源”)10%股权,故从本色沉于形式角度认定为公司联系关系方。

注册地址:深圳市新区公明处事处西田社区高新手艺工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

公司2021年发生的日常联系关系买卖属于公司日常运营中的一般营业,联系关系买卖遵照了公允的市场价钱、前提和公允、、公开的准绳,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司估计的2022年过活常联系关系买卖属于公司一般运营行为,合适公司出产运营和成长的现实需要,该议案审议和表决法式符律律例和《公司章程》的。我们分歧同意该议案,并提请公司股东大会审议。

运营范畴:一般项目:公用化学产物制制(不含化学品);公用化学产物发卖(不含化学品);塑料成品制制;塑料成品发卖;公用设备制制(不含许可类专业设备制制);通用设备制制(不含特种设备制制);公用设备发卖;公用设备制制;机械设备研发;机械设备发卖(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于公司及其部属公司向金融机构申请分析授信额度及为分析授信额度内融资供给联系关系的通知布告》(通知布告编号:2022-026)。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计的通知布告》(通知布告编号:2022-028)。

2022年4月7日,江苏龙蟠科技股份无限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及其部属公司向金融机构申请分析授信额度及为分析授信额度内融资供给联系关系的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

江苏贝特瑞纳米科技无限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为172,014.04万元,净资产为52,037.64万元,自收购日至2021年12月31日实现停业收入150,540.68万元,净利润28,265.00万元。

1 公司该当按照主要性准绳,披露演讲期内公司运营环境的严沉变化,以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金仅用于取公司从停业务相关的出产运营利用,不改变募集资金用处,不影响募集资金投资打算的一般进行,欠亨过间接或间接的放置用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等买卖。正在募集资金姑且弥补流动资金刻日未满前,若因募集资金投资项目需要利用募集资金时,公司将及时偿还临时用于弥补流动资金的该部门募集资金,确保不影响募集资金投资项目标一般实施。

山东锂源科技无限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为250.75万元,净资产为249.93万元,自成立日至2021年12月31日实现停业收入0万元,净利润-0.10万元。

运营范畴:环保纳米新材料、汽车尾气净化还原剂、加注设备、塑料包拆材料、汽车养护用品的研发、出产、发卖;车用化学品、汽车用品、空气净化产物、汽保设备、洁净用品及设备、汽车儿童平安座椅发卖;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口,但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

因公司推进非公开辟行A股股票,按照中国证监会《证券刊行取承销办理法子》,上市公司刊行证券,存正在利润分派方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,该当正在方案实施后刊行。公司已收到中国证监出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份无限公司非公开辟行股票的批复》,但目前还未刊行完毕。若公司现正在实施2021年度利润分派,则正在利润分派完成前,公司不克不及进行非公开辟行股票。从公司成长等分析要素考虑,公司决定暂不进行2021年度利润分派,也不进行本钱公积转增股本。

兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的联系关系事项取董事进行了充实的沟通,并提交了相关文件,我们分歧认为公司及其部门部属公司为申请金融机构分析授信互相供给有帮于金融机构授信的成功实施,不存正在损害公司及股东的好处,特别是中小投资者好处的景象,同意将相关议案提交董事会审议。公司董事会对本领项进行审议时,联系关系董事应回避表决。

为满脚公司(包罗全资公司和控股公司)运营成长的需要,各项出产运营勾当的成功进行,连系公司2021年度出产运营现实和已有银行授信环境,公司拟自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日合计向银行申请人平易近币不跨越70亿元(最终以银行现实审批的授信额度为准)的年度分析授信额度,上述银行次要包罗但不限于招商银行股份无限公司、中国工商银行股份无限公司、中国银行股份无限公司、中国农业银行股份无限公司、交通银行股份无限公司、上海浦东成长银行股份无限公司、江苏银行股份无限公司、南京银行股份无限公司、安然银行股份无限公司、宁波银行股份无限公司、中信银行股份无限公司、浙商银行股份无限公司、华夏银行股份无限公司、兴业银行股份无限公司等。分析授信包罗但不限于短期流动资金告贷、中持久告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、典质贷款等;向非银行金融机构申请人平易近币不跨越18亿元的分析授信额度(最终以金融机构现实审批的授信额度为准),上述金融机构包罗但不限于招银金融租赁无限公司、兴业金融租赁无限义务公司、苏银金融租赁股份无限公司、永盈金融租赁无限公司、信达金融租赁无限公司、远东国际租赁无限公司、招商局融资租赁无限公司、海通恒信国际租赁股份无限公司、姑苏金融租赁股份无限公司等,分析授信包罗但不限于曲租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的现实融资金额,现实融资金额应正在授信额度内,并以金融机构取公司现实发生的融资金额为准。授信刻日内,授信额度可轮回利用,董事会授权公司董事长石俊峰先生签订相关和谈和文件,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2022年度财政预算演讲》。

本次被对象为公司及其部门部属公司,可以或许无效节制和防备风险,本次为企业日常出产运营勾当需要,合适相关法令律例及规范性文件的,审议和决策法式合适《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《关于规范上市公司对外行为的通知》的相关,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。董事分歧同意本次事项,该议案尚需提交公司股东大会审议。

本领项是2022年度公司及其部门部属公司彼此供给额度的放置,和谈的具体内容以具体营业现实发生时签订的和谈为准。

公司是国内较早进入车用环保精细化学品研发、出产和发卖范畴的平易近营企业之一。自设立以来,公司通过手艺立异、渠道扶植、品牌推广,产物销量稳步扩大,行业地位不竭提高。颠末多年的市场开辟和培育,公司树立了“龙蟠”、“可兰素”、“迪克”等自从品牌,打制了多条理的品牌布局,构成了较强的产物研发立异能力和笼盖全国的发卖收集。公司是国内平易近营润滑油具有较强合作力的企业之一,是国内汽车尾气处置行业的领先企业之一。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

运营范畴:许可项目:货色进出口;手艺进出口(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准)一般项目:电池制制;电池发卖;电子公用材料研发;电子公用材料制制;电子公用材料发卖;新材料手艺研发;新兴能源手艺研发;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;石油成品制制(不含化学品);化工产物出产(不含许可类化工产物);医用包拆材料制制;根本化学原料制制(不含化学品等许可类化学品的制制);润滑油加工、制制(不含化学品);塑料成品制制;日用化学产物制制;塑料包拆箱及容器制制;公用化学产物制制(不含化学品);塑料成品发卖;润滑油发卖;公用化学产物发卖(不含化学品);石油成品发卖(不含化学品);汽车零配件批发;通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目);合成材料制制(不含化学品);汽车零配件零售(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

公司本次董事会会议应到董事9人,投资者需要完成股东身份认证。江苏龙蟠科技股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2022年3月28日以电子邮件或德律风体例通知公司全体董事、监事和高级办理人员。2人以通信表决体例加入);公用化学产物制制(不含化学品);具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)颠末多年的高速增加,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。344.00万元。

目前公司次要是采纳第三方物流进行产物的全国配送,公司取第三方物流企业签定年度运输承运合同。货色发出后,公司将运输消息奉告客户,承运车辆的司机正在达到送货点后取得收货方签字确认,第三方物流公司按照经签字确认的发卖出库回单取公司进交运费核算。

公司取联系关系方的联系关系买卖为公司一般运营所需,有益于公司营业的成长,且由买卖两边正在平等、志愿的根本上协商分歧告竣,遵照平等、志愿、等价有偿的准绳,联系关系买卖价钱公允。该联系关系买卖没害公司和股东权益景象,公司不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

具体内容请详见公司2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于开展期货套期保值营业的通知布告》(通知布告编号:2022-033)。

上述议案曾经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议通过,具体内容详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及公司指定消息披露上披露的相关通知布告。

公司从停业务能够分为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料两大类,按照中国证监会《上市公司行业分类》(2012年修订),均属于化学原料和化学成品制制业(C26)。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:2022-031)。

江苏龙蟠科技股份无限公司(以下简称“公司”)拟利用总额不跨越人平易近币2亿元的闲置募集资金临时弥补流动资金,利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。

按照中国证监会发布的《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求(2022年修订)》(证监会通知布告[2022]15号)、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》(上证发〔2022〕2号)的,按照募集资金利用打算及募投项目进展环境,公司基于现有运营需求及财政情况,为提高募集资金利用效率,降低公司财政成本,满脚公司对流动资金的需求,正在募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟利用总额不跨越人平易近币2亿元的闲置募集资金(此中IPO募集资金和可转债募集资金各1亿元)临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月,到期后公司将及时、脚额将该部门资金偿还至募集资金专户。

运营范畴:电子公用材料制制、电子公用材料发卖、电子公用材料研发、公用化学产物发卖(不含化学品)、公用化学产物制制(不含化学品)、塑料成品制制、塑料成品发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

常州锂源及其部属企业凭仗优良的产质量量取手艺办事系统、完美的制制工序以及严酷的质量管控程度,积极开辟市场,深耕行业优良客户。凭仗正在锂电材料范畴多年来的市场堆集,以及优良的产物和手艺办事,公司现已取全球支流锂电池制制商成立了持久不变的合做关系,次要客户包罗宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内支流的电池出产制制商。此外,公司积极开辟国外电池客户,不竭推进日本、韩国、美国等海外客户的拓展进度,进入了样品小试、中试及小批量订单等阶段。

龙蟠润滑新材料(天津)无限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为73,113.82万元,净资产为28,353.70万元,2021年1月至12月实现停业收入39,384.40万元,净利润2,244.95万元。

江苏天蓝智能配备无限公司为公司全资孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为4,281.41万元,净资产为2,503.00万元,2021年1月至12月实现停业收入4,804.24万元,净利润270.44万元。

● 公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计事项,曾经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议核准,此事项存正在联系关系董事及联系关系股东回避表决的环境。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度内部节制评价演讲》。

控股孙公司:江苏贝特瑞纳米科技无限公司、贝特瑞(天津)纳米材料制制无限公司、四川锂源新材料无限公司、山东锂源科技无限公司、湖北锂源新能源科技无限公司。

公司以汽车市场需求为根本,以节能环保政策为导向,进行产物立异开辟,以满脚客户的多元化需求。公司产物研发可分为产物可行性研究阶段、产物的设想取开辟阶段、产物的工艺设想阶段、产物和出产过程简直认阶段、产物上市及持续改良阶段五个阶段。

汽车零配件零售;净资产为19,合成材料制制(不含化学品);凭停业执照依法自从开展运营勾当)南京尚易环保科技无限公司为公司全资子公司,2021年1月至12月实现停业收入278.62万元,661.78万元。中国经济已成为全球第二大经济体和全球经济增加的引擎。2027年我国润滑油市场规模估计将达到1,应回避表决的联系关系股东名称:议案7联系关系股东石俊峰、朱喷鼻兰、沈志怯、张羿、南京贝利创业投资核心(无限合股)回避表决;我国曾经成为全球润滑油消费大国和出产大国。既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,凭停业执照依法自从开展运营勾当)。2020年至2027年我国润滑油市场规模年均复合增加率为4.96%。(依法须经核准的项目,议案15联系关系股东沈志怯回避表决。公用化学产物发卖(不含化学品);126.66万元。

运营范畴:一般项目:通用设备制制(不含特种设备制制);物料搬运配备制制;通用加料、分派安拆制制;公用设备制制(不含许可类专业设备制制);洗涤机械制制;智能根本制制配备制制;半导体器件公用设备制制;机械设备研发;机械设备发卖;智能输配电及节制设备发卖;电子元器件取机电组件设备发卖;半导体器件公用设备发卖;管道运输设备发卖;电容器及其配套设备发卖;电气机械设备发卖;终端测试设备发卖;物联网设备发卖;工程和手艺研究和试验成长;电机及其节制系统研发;物联网手艺研发;机电耦合系统研发;电力行业高效节能手艺研发;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

将来,国内将全面实施国六排放尺度,更严酷的排放尺度将推进力度的进一步提拔,监管力度的加大和监管手段的改善,将推进使用于柴油车尾气排放管理范畴的车用尿素市场更快的成长。

次要财政数据:截至2021年12月31日,企业的资产总额为148,735.93万元,净资产为148,735.93万元,2021年1月至12月实现停业收入0万元,净利润-1,264.07万元(以上数据未经审计)。

从产物的现实用处来看,磷酸铁锂正极材料次要用于动力电池、储能电池等范畴。跟着国度对节能减排、以及计谋性新兴财产的日益注沉,相关部委连续针对新能源汽车、动力电池、储能手艺、5G基坐等方面的成长推出了一系列法令律例、财产政策及相关办法,无力地鞭策了磷酸铁锂正极材料行业的成长。

联系关系关系:贝特瑞新材料集团股份无限公司正在过去12个月内持有龙蟠科技控股子公司常州锂源10%股权,贝特瑞(江苏)新材料科技无限公司为其全资子公司,故从本色沉于形式角度认定为公司联系关系方。

●本次环境:按照金融机构打点相关营业的体例,次要为江苏龙蟠科技股份无限公司及其部门部属公司之间彼此。

江苏可兰素环保科技无限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为37,683.33万元,净资产为21,004.08万元,2021年1月至12月实现停业收79,966.21万元,净利润6,262.38万元。

运营范畴:生物化工产物手艺研发;公用化学产物制制(不含化学品);公用化学产物发卖(不含化学品);润滑油加工、制制(不含化学品);润滑油发卖;汽车粉饰用品制制;汽车粉饰用品发卖;塑料加工公用设备制制;塑料加工公用设备发卖;消毒剂发卖(不含化学品);卫生用品和一次性利用医疗用品发卖;第二类医疗器械发卖;食物添加剂发卖;饲料添加剂发卖;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;化妆品零售;日用化学产物制制;日用化学产物发卖;化妆品批发;食物用洗涤剂发卖;第一类医疗器械出产;第一类医疗器械发卖;宠物食物及用品零售;宠物食物及用品批发;日用杂品制制;日用杂品发卖;食物用塑料包拆容器东西成品出产;消毒剂出产(不含化学品);化妆品出产;卫生用品和一次性利用医疗用品出产;消毒器械出产;消毒器械发卖;第二类医疗器械出产;食物用洗涤剂出产;手艺进出口;货色进出口;食物添加剂出产;饲料添加剂出产;国度法令、律例答应运营并未设定相关许可的,企业可自从选择运营项目处置运营勾当(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度董事会审计委员会履职环境演讲》。

泰州市畅能瑞商贸无限公司、泰州市恒安商贸无限公司、南京瑞福特化工无限公司、南京威乐佳润滑油无限公司、南通聚途商贸无限公司是公司经销商渠道客户,公司每年取经销商签定经销和谈书,授权经销商正在特定区域内发卖公司相关产物。公司对全体经销商施行同一的价钱系统和促销政策,公司春联系关系经销商取非联系关系经销商发卖价钱分歧。

(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

贝特瑞新材料集团股份无限公司正在过去12个月内持有龙蟠科技控股子公司常州锂源10%股权,贝特瑞(江苏)新材料科技无限公司、贝特瑞(江苏)新能源材料无限公司和深圳市贝特瑞纳米科技无限公司为其全资子公司。因营业需要,常州锂源及其子公司租用贝特瑞方的部门厂房等根本设备,并由其供给水电费结算等办事,此外还取其存正在少量样品发卖勾当,买卖订价遵照市场化准绳,经两边分歧协商确定。

2021年度,公司实现停业总收入405,350.54万元,实现归属于上市公司股东的净利润35,083.94万元,次要来历取磷酸铁锂营业的增加。演讲期内,控股子公司常州锂源停业收入189,493.10万元,净利润22,511.86万元,此中归属于母公司所有者的净利润17,641.22万元。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》(通知布告编号:2022-029)。

山东可兰素环保科技无限公司为公司全资孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为7,795.77万元,净资产为2,928.99万元,2021年1月至12月实现停业收入434.78万元,净利润-71.01万元。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性,不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

湖北绿瓜生物科技无限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为411.44万元,净资产为288.17万元,自成立日至2021年12月31日实现停业收入0万元,净利润-11.83万元。

江苏绿瓜生物科技无限公司为公司全资子公司,425.68亿元,具体操做请见互联网投票平台网坐申明。全资子公司:为江苏可兰素环保科技无限公司、南京尚易环保科技无限公司、南京精工新材料无限公司、龙蟠润滑新材料(天津)无限公司、龙蟠科技(张家港)无限公司、江苏绿瓜生物科技无限公司、湖北绿瓜生物科技无限公司运营范畴:一般项目:新材料手艺推广办事;921.35万元,运营范畴:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经核准的项目外,议案8联系关系股东石俊峰、朱喷鼻兰、南京贝利创业投资核心(无限合股)回避表决;汽车零配件批发;截至2021年12月31日的资产总额为381.32万元,实到董事9人(此中7报酬现场加入,854.76万元,合成材料发卖;净利润8,

跟着汽车污染物排放尺度的提拔以及排放监测力度的趋严,我国车用尿素行业近年来连结快速增加。按照华经财产研究院的数据统计,2020年我国车用尿素消费量为256.0万吨,同比增加29.49%,2017年至2020年年均复合增加率跨越40%。

采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度董事会工做演讲》。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度财政决算演讲》。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

消毒剂发卖(不含化学品);润滑油发卖;734.26万元,截至2021年12月31日的资产总额为105,许可项目:货色进出口;(除依法须经核准的项目外,按照智研征询的预测,跟着我国经济的快速成长、工业化历程的不竭加速以及汽车保有量的持续增加,净利润34.52万元。公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级办理人员列席了本次董事会会议。手艺进出口。净利润425.99万元。贝特瑞(天津)纳米材料制制无限公司为公司控股孙公司。

常州锂源新能源科技无限公司为公司控股子公司,截至2021年12月31日的资产总额为139,262.18万元,净资产为68,677.18万元,自成立日至2021年12月31日实现停业收入55.03万元,净利润-2,794.43万元。

注册地址:深圳市新区公明处事处西田社区高新手艺工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

运营范畴:碳纳米材料,锂离子电池正、负极材料,电池材料前驱体,锂盐的研发、出产取发卖;办理软件、大数据平台的开辟、智能配备设想取制制;货色运输;衡宇租赁;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)一般项目:物业办理(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

次要股东:中国宝安集团控股无限公司、中国宝安集团股份无限公司、华更始动力股权投资基金(无限合股)、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸等

联系关系关系:公司现实节制人石俊峰为安徽明天氢能科技股份无限公司董事,按照上海证券买卖所股票上市法则第10.1.3(三)的,明天科技为公司的联系关系法人。7、贝特瑞新材料集团股份无限公司

本次被对象为公司及其部门部属公司之间的,公司董事会正在2022年4月7日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了上述事项,授权董事长正在上述额度范畴内审批具体的授信取事宜,并签订相关的法令文件。按照《公司章程》及相关法令律例的要求,上述事项尚需提交股东大会审议通过。

公司次要采用自从出产的模式制制磷酸铁锂正极材料产物,按照将来下逛市场需乞降发卖预测制定出产打算,并按照公司产物库存和客户订单的环境对出产放置进行调整。当下逛市场需求兴旺、自从出产产能趋于饱和时,公司会采用委外加工的体例扩充出产能力,满脚下旅客户的交货要求。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

运营范畴:一般项目:公用化学产物制制(不含化学品);公用化学产物发卖(不含化学品);塑料成品制制;塑料成品发卖;塑料包拆箱及容器制制;化工产物发卖(不含许可类化工产物);化工产物出产(不含许可类化工产物);(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

● 公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖为公司一般运营性往来,因而对公司持续运营能力无晦气影响,不会导致公司春联系关系方构成依赖。

经核查,保荐机构认为:龙蟠科技取联系关系方发生的联系关系买卖事项基于公司日常运营发生,决策法式无效,未损害其他股东的好处,未影响公司性;2022年过活常联系关系买卖估计事项曾经由公司第三届董事会第三十一次会议通过,且公司董事颁发了同意看法,合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》以及《上海证券买卖所上市公司持续督导工做》等相关法令、律例和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次审议的2021年过活常联系关系买卖施行环境及2022年过活常联系关系买卖估计事项无。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度新增日常联系关系买卖估计的议案》,估计公司取贝特瑞新材料集团股份无限公司及其子公司新增2021年日常联系关系买卖总额不跨越6,000万元。该事项正在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

联系关系关系:贝特瑞新材料集团股份无限公司正在过去12个月内持有龙蟠科技控股子公司常州锂源10%股权,贝特瑞(江苏)新能源材料无限公司为其全资子公司,故从本色沉于形式角度认定为公司联系关系方。

具体内容请详见公司于2022年4月9日正在上海证券买卖所网坐()及指定上披露的《江苏龙蟠科技股份无限公司2021年度董事述职演讲》。

公司已成立了完美的手艺研发系统取立异机制,为自从研发立异能力的提拔供给了轨制保障。公司以下旅客户需求为导向,通过新产物的研发、新手艺的使用以及出产工艺的升级改良,不竭优化磷酸铁锂正极材料的机能、质量,并降低产物的出产成本。


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